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蒙城警方打掉一“收卡、洗钱、取现”电信网络诈骗“跑分”团伙

2022-10-03 12:02:53 2816

摘要:新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据蒙城警方7月28日近日,蒙城警方成功打掉一“收卡、洗钱、取现”电信网络诈骗“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人4人。7月中旬,反诈民警在工作中发现辖区一徐姓居民名下多张银行卡流水异常。徐某无正当职业、无固定经济来源,...

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据蒙城警方7月28日近日,蒙城警方成功打掉一“收卡、洗钱、取现”电信网络诈骗“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人4人。

7月中旬,反诈民警在工作中发现辖区一徐姓居民名下多张银行卡流水异常。徐某无正当职业、无固定经济来源,可能涉嫌出租、出借、出售银行卡为诈骗团伙转账洗钱跑分。民警以人扩线,围绕徐某的活动范围、日常轨迹进行综合分析研判,初步判断其背后隐藏着一个多人“跑分”团伙。经循线追踪,层层深挖,成功锁定该团伙落脚点。

在掌握充分证据后,民警雷霆出击,将徐某及3名上线李某1、李某2、李某3一举抓获。经查,嫌疑人李某1在网上发布“**银行卡,人人一万,无视黑白”“借用1天给10000元好处费”等信息吸引“客户”,徐某在网上和李某1取得联系后,将自己的银行卡交给李某2,李某2利用徐某提供的银行卡为电信诈骗团伙转移赃款,李某3负责将酬金取现分配。

目前,4人已被蒙城警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

编辑 陶娜

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