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“跑分”洗钱涉案资金上千万利辛警方打掉一犯罪团伙

2022-10-03 10:46:52 812

摘要:来源:人民网-安徽频道近日,经过1个月的持续工作,安徽省亳州市利辛县公安局成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押作案手机10余部,查获涉案银行卡20余张,冻结涉案资金20余万元,核实涉案资金...

来源:人民网-安徽频道

近日,经过1个月的持续工作,安徽省亳州市利辛县公安局成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押作案手机10余部,查获涉案银行卡20余张,冻结涉案资金20余万元,核实涉案资金1000余万元。

8月11日,利辛警方在研判相关线索时,发现李某飞、邵某名下的银行账户资金交易异常,涉嫌全国多起电信网络诈骗案件,两人银行账户是为实施网络犯罪“跑分”使用。

所谓“跑分”,就是通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户,为不法分子进行代收款,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”并赚取佣金的不法行为。

围绕此条线索,民警昼夜鏖战,由点到面扩大侦查范围,一个流窜皖浙地区作案的“跑分”团伙浮出水面。近日,在摸清嫌疑人活动轨迹后,警方果断采取措施,一举打掉该团伙并抓获多名犯罪嫌疑人。

经查,今年7月初开始,在明知他人使用其银行卡进行赃款转移,犯罪嫌疑人李某飞、李某二人仍组织韩某、邵某、李某君、韩某强等人开设银行账户,从事违法“跑分”洗钱活动。该团伙还流窜至浙江衢州,将相关账号出售给“上家”,供其洗钱使用。该团伙出售的银行账户涉及全国50余起电信网络诈骗案件。

目前,9名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒,“跑分”操作简单且能快速获利,部分群众容易被眼前的蝇头小利所迷惑,落入陷阱,在不自觉中成为帮助境内外犯罪嫌疑人“洗钱”的工具人。但法网恢恢、疏而不漏,触碰法律底线,终将会受到法律的严惩。(韩震震)

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